PAKOTE
Toiminnan tarkoituksena on tehostaa ja turvata rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä liiketoimista saapuvien pakote-ilmoitusten selvittely ja mahdollisten säännöstelyrikosten tutkintaan saattaminen.
Pakotteiden kiertäminen täyttää säännöstelyrikoksen sekä mahdollisesti rahanpesurikoksen tunnusmerkistöt. Toiminnan rahoituksella perustettavan pakote-tiimin tehtävänä on huolehtia laadukkaasta ja perusteellisesta pakote-asioiden selvittely- ja analysointitehtävistä sekä tutkintaan saattamisesta. Pakote-tiimin struktuuri ja prosessit rakennetaan mukautumaan jatkuvasti kasvaviin ilmoitusmääriin sekä nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön pakotteisiin liittyen.
Keskeisin tavoite on käsitellä kaikki pakotteiden kiertämiseen viittaavat ilmoitukset ja selvittelyn kautta saattaa mahdollisimman paljon mahdollisia säännöstelyrikoksia tarvittavin ja riittävin lähtötiedoin rikostutkinnan aloittamisen harkitsemiseksi. Pakoteasioihin liittyvää osaamista tullaan myös kokoamaan ja jakamaan koko hallinnon sisällä eri muodoissa tehokkaasti.
Perustiedot
Rahasto: Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF
EU-rahoitus: 547 985,56 euroa
Hankeaika: 01.10.2023 - 31.10.2025
Erityistavoite: 3. Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta
Avustuksen saaja: Poliisihallitus
Verkkosivut: Tutustu hankkeen verkkosivuihin
